Theo Financial Times, Hoa Kỳ đang tăng cường giám sát các sàn giao dịch tiền điện tử để nhắm mục tiêu hành vi bất hợp pháp trên các nền tảng sàn giao dịch kỹ thuật số.
Eun Young Choi, giám đốc Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia (NCET) cho biết: Bộ Tư pháp (DOJ) đang nhắm mục tiêu vào các công ty tiền điện tử chứa chấp tội phạm hoặc cho phép các tội phạm thực hiện các hành vi rửa tiền.
Vào tháng Ba DOJ đã buộc tội Nguyễn Minh Quốc quốc tịch Việt Nam về tội rửa tiền và đánh cắp danh tính liên quan đến hoạt động của nền tảng tiền điện tử ChipMixer, Nguyễn Minh Quốc bị buộc tội công khai coi thường các quy định tài chính.
Với cuộc đàn áp mới đối với các công ty tiền điện tử, DOJ nhằm mục đích tăng cường giám sát, và gửi một "thông điệp răn đe" đến các doanh nghiệp còn non trẻ có thể tránh các được các rủi do liên quan đến điều luật chống rửa tiền của chính phủ.
Eun Young Choi, giám đốc Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia (NCET) cho biết: Bộ Tư pháp (DOJ) đang nhắm mục tiêu vào các công ty tiền điện tử chứa chấp tội phạm hoặc cho phép các tội phạm thực hiện các hành vi rửa tiền.
Vào tháng Ba DOJ đã buộc tội Nguyễn Minh Quốc quốc tịch Việt Nam về tội rửa tiền và đánh cắp danh tính liên quan đến hoạt động của nền tảng tiền điện tử ChipMixer, Nguyễn Minh Quốc bị buộc tội công khai coi thường các quy định tài chính.
Với cuộc đàn áp mới đối với các công ty tiền điện tử, DOJ nhằm mục đích tăng cường giám sát, và gửi một "thông điệp răn đe" đến các doanh nghiệp còn non trẻ có thể tránh các được các rủi do liên quan đến điều luật chống rửa tiền của chính phủ.
Tags
tài chính